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中国石化仪征化纤股份无限公司第六届董事会第

3、每位独立董事和独立监事年度津贴别离为人民币5万元(税后)和人民币4万元(税后)。  (三)地方纪委、地方组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的通知》的划定;  建议聘用毕马威华振会计师事务所为公司二○逐个年度内部节制审计师,并提请股东会授权董事会决定其酬金。  本次提名是在充实领会被提名人职业、学历、职称、细致的工作履历、全数兼职等环境后作出的,被提名人已书面同意出任本公司第七届董事会独立董事候选人,提名人认为:  (一)在本公司或者其从属企业任职的人员及其直系亲属、次要社会关系(直系亲属是指配头、父母、后代等;次要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配头、配头的兄弟姐妹等);  本公司董事会及其全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,对通知布告的虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。  以上一、二、三、四项议案将提呈姑且股东大会审议,姑且股东大会通知另行发布。  四、关于聘用毕马威华振会计师事务所为公司二○逐个年度内部节制审计师的决议案。  (二)间接或间接持有本公司已刊行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的天然人股东及其直系亲属;  提名人中国石化仪征化纤股份无限公司(“本公司”)董事会现就提名史振华、乔旭、杨雄胜、陈朴直为本公司第七届董事会独立董事候选人颁发公开声明,被提名人与本公司之间不具有任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:  获提名董事、监事候选人的姓名及细致材料载于同日发布的本公司召开二○逐个年第一次姑且股东大会的通知内。本公司独立董事对第七届董事会成员及第七届监事会成员提名颁发了同意的看法。  (五)为本公司及其控股股东或者其各自的从属企业供给财政、法令、征询等办事的人员,包罗供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在演讲上签字的人员、合股人及次要担任人;  五、包罗本公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未跨越五家,被提名人在本公司持续任职未跨越六年。  (四)曾任职独立董事期间,持续两次未出席董事会会议,或者未亲身出席董事会会议的次数占昔时董事会会议次数三分之一以上;  一、被提名人史振华、乔旭、杨雄胜、陈朴直具备上市公司运作的根基学问,熟悉相关法令、行政律例、规章及其他规范性文件,具有五年以上法令、经济、财政、办理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未按照《上市公司高级办理人员培训工作指引》及相关划定取得独立董事资历证书。被提名人已许诺在本次提名后,加入上海证券买卖所举办的比来一期独立董事资历培训并取得独立董事资历证书。   本次接收归并对本公司归并账项没有任何影响。本公司将按照法令律例履行归并各项法式,老重庆时时开彩结果妥帖完成各项归并相关事宜。  1、第七届董事会全体董事(不含独立董事)任期内的年度总薪酬不高于人民币280万元,每位董事(不含独立董事)任期内的年度总薪酬不低于人民币5万元;第七届监事会全体监事(不含独立监事)任期内的年度总薪酬不高于人民币100万元,每位监事(不含独立监事)任期内的年度总薪酬不低于人民币5万元。  2、归并完成后,仪化经纬的所有资产,包罗但不限于固定资产、流动资产等财富归并入本公司;仪化经纬的所有欠债及该当承担的其它权利由本公司承袭。   2、在上述范畴内,董事、监事的年度薪酬按照公司绩效查核的成果,由董事会具体决定。  (四)地方纪委、教育部、监察部《关于加强高档学校反腐倡廉扶植的看法》关于高校带领班子成员兼任职务的划定;  中国石化仪征化纤股份无限公司(“本公司”) 于二○逐个年十月三十一日以书面议案体例召开了第六届董事会第二十三次会议,全体董事出席了会议。  1、通过全体接收归并的体例归并仪化经纬化纤无限公司(“仪化经纬”)全数资产、欠债和营业,归并完成后,本公司存续运营,停业执照记录的各项工商登记内容不变,不打点变动登记;仪化经纬被接收归并后予以登记,打点登记登记。  本提名人曾经按照上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司独立董事存案及培训工作指  (六)在与本公司及其控股股东或者其各自的从属企业具有严重营业往来的单元担任董事、监事或者高级办理人员,或者在该营业往来单元的控股股东单元担任董事、监事或者高级办理人员;  (三)在间接或间接持有本公司已刊行股份5%以上的股东单元或者在本公司前五名股东单元任职的人员及其直系亲属;


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